经济

新加坡中央银行下令对瑞士银行BSI SA当地分行进行调查,该调查与陷入困境的马来西亚国家基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)有关

新加坡金融管理局在周二发表的一份声明中表示,它将BSI高级官员的姓名提交给检察官,以查明他们是否犯了刑事罪

“新加坡金融管理局今天宣布,已向BSI银行有限公司(BSI银行)发出通知,表示有意撤销其在新加坡的商业银行身份,严重违反反洗钱要求,对银行业务管理不善,监管机构在声明中表示,该银行的一些员工严重不当行为

根据声明,这是32年来新加坡中央银行首次从商业银行取得许可证

1984年,该银行在其咨询工作中发现“严重失误”后取消了商业银行Jardine Fleming的许可证

私营BSI银行的两名新加坡高管已经面临新加坡的指控

3月,BSI新加坡前高级副总裁Yak Yew Chee在与1MDB相关的洗钱指控中对他进行刑事调查后辞职

在向BSI发出的声明中,Yak坚称他没有从管理1MDB账户中获得非法利益

根据法律文件,由于瑞士银行针对涉嫌与客户账户有关的不当行为发起了针对他的调查,牦牛去年无薪休假五个月

自去年7月以来,1MDB一直是洗钱和腐败指控的中心,当时数亿美元被追踪到马来西亚总理纳吉布拉扎克的个人银行账户

华尔街日报在2015年7月的一份报告中首次提出了针对纳吉的指控,该报告称,调查人员将来自新加坡猎鹰私人银行账户的资金追溯到马来西亚的账户

纳吉一直否认有关不法行为的指控

除新加坡外,据报道,在马来西亚,瑞士,香港,阿布扎比和美国也开展了对基金财务的调查